第四届董事会第十一次会议决议君逸数码(301172

　　时同，层或其授权人士正在公司股东会审议同意后公司董事会提请股东会授权公司筹办照料，记、章程存案等合连事宜实在执掌后续工商蜕变登。

　　交易生长的资金需求为知足平时筹办和，胜过国民币20亿元的归纳授信额度公司（不含子公司）拟向银行申请不。期乞贷、银行承兑汇票、国内信用证、各种保函等归纳授信种类征求但不限于：活动资金贷款yaxin333.com中长第四届董事会第十一次会议决。会审议通过之日起36个月内本次归纳授信有用期为自董事。限期内正在授信，可轮回行使授信额度yaxin333.com正在分歧银行间实行安排公司可依据本质需求。公司的本质融资金额以上授信额度不等于议君逸数码(301172)：，筹办本质需求及银行审批情形合理确定本质融资金额和实在交易种类将视公司。

　　情形正在上述授权额度鸿沟里手使决议权与缔结合连功令文献公司董事会授权董事长或其指定的授权署理人依据交易展开，部控造实在履行并由公司财政。

　　次聚会于2026年5月29日正在公司聚会室以现场连接通信聚会方法召开四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一。日以邮件、即时通信器材等方法发出本次聚会通告于2026年5月26，参会董事9名本次聚会应，事9名（此中本质参会董，方法出席聚会）董事李涛以通信。立军先生主办召开聚会由董事长曾，员列席本次聚会公司高级照料人。准则、部分规章yaxin333.net类型性文献和《公司章程》的相合法则聚会的召开适合《中华国民共和国公执法》等功令、行政，合法有用聚会决议。

　　讯息披露实质实正在、确切和完好本公司及董事会全部成员保障，导性陈述或巨大脱漏没有失实记 载、误yaxin333.net聚会召开情一、董事会况